주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의하여 2022년 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-다    음-

1. 일시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울특별시 서초구 마방로10길 15, B동 3층 313호(양재동, 트윈타워)

1. 회의 목적사항

【보고안건】

■ 감사보고

■ 영업보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

【부의안건】

■ 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

1. 경영참고사항비치

   상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고 사항을 당사의 본사, 금융감독원에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 있습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 수 있으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 전자투표를 통하여 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다.

• 비상장사는 전자위임장이 제한됨에 따라 위임장은 주주총회에 참석하시어 서면으로 직접 제출 하셔야 됩니다.

• 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

       - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 

       - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

  나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간

       2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

  다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

       - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

  
  

1. 주주총회 참석 시 준비물

   【직접 행사】 주주총회 참석장, 신분증

   【간접 행사】 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 인감

   증명서, 대리인의 신분증