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주주총회 소집결의_2019.10.16

FusionData 2019-11-19  -

정정신고(보고)
정정일자2019-10-16
1. 정정관련 공시서류주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일2019.08.13
3. 정정사유장소 및 의안 확정
4. 정정사항
정정항목정정전정정후
2. 장소서울시 강남구 언주로 709, 13층(논현동, 송암빌딩) 대회의실서울시 강남구 강남대로 84길 24-4(역삼동) 강남역토즈타워점 5F
3. 의안 주요내용제1호의안 : 정관일부(사명 및 목적사업) 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건		제1호의안 : 정관일부 변경의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보 김현모)
제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보 온영두)
제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 Liu,Zyu Hou)
제3호의안 : 자본금 감소의 건
4. 이사회결의일(결정일)2019.08.262019.10.16
[이사선임 세부내역]추가하기 참조
-
주주총회소집 결의
1. 일시날짜2019-10-31
시간09:00
2. 장소서울시 강남구 강남대로 84길 24-4(역삼동) 강남역토즈타워점 5F
3. 의안 주요내용제1호의안 : 정관일부 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보               김현모)
제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보               온영두)
제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보
              Liu,Zyu Hou)

제3호의안 : 자본금 감소의 건
4. 이사회결의일(결정일)2019-10-16
-사외이사 참석여부참석(명)0
불참(명)0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석
-주주총회 구분임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
※관련공시2019-08-26 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
김현모1976-073년신규선임前. (주)엘로오투오 사업부 대표
온영두1977-053년신규선임前. (주)파미르엔터 이사
사외이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Liu, Zyu Hou1960-023년신규선임* 국적 : TAIWAN
* 최종학력 : UCLA-University of California in Los Angeles
* 주요경력
-GeneralBank (Financial Institute) Branch Manager
-Merrill Lynch (Global Private Client Group) Financial Advisor Shin Han Global		-
사업목적 변경 세부내역
구분내용이유
사업목적 추가- 의료사업기기 판매 및 제조업
- 의약품 제조 및 판매업
- 신약, 유전자 치료제 및 각종 생물 및 화학 의약품의 개발
- 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업
- 인체, 동물, 연구용 및 생명공학 관련 시약, 기기, 원료의 제조 및 판매업
- 기술이전, 판매 및 대행서비스업
- 식품, 식음료, 건강기능식품 제조 및 판매업
- 생활용품, 생환환경용품, 화장품 제조 및 판매업
-기타 위에 부대되는 사업 또는 관련되는 일절의 사업		사업 다각화
사업목적 변경변경전변경후이유
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사업목적 삭제- 금, 은 보석류 제조 및 판매업
- 금, 은 보석류 세공 및 장신구 일체 판매업
- 금, 은 귀금속 및 희소금속을 재활용하는 리싸이클링(Recycling) 사업
- 비철금속 가공 및 판매업
- 동 제련, 정련 및 합금 제조업
- 해외자원 투자 및 개발 사업		본사업 및 신규사업
집중
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