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[정정]주주총회소집결의_2018.11.06
FusionData 2018-11-19 -
| 정정일자 | 2018-11-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-10-18 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회소집 일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2018-11-07(수) 오전 09시 | 2018-11-28(수) 오전 09시 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2018-11-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 709(송암빌딩)15층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 -제1호의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 *제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보 김유진) *제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보 박일홍) *제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보 박두진) *제2-4호 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보 조윤서) *제2-5호 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 김현모) *제2-6호 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 온영두) -제3호 의안 : 감사 선임의 건 *제3-1호 감사 선임의 건 ((비상근)감사후보 조전광) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유진 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 前) 대외경제정책연구원(KIEP) 책임연구원 前) 한국해양수산개발원(KMI) 책임연구원 前) (주) 재원테크 대표이사 現) (주) 브릿지앤코 대표이사 |
| 박일홍 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 前) (주) 바이칼네이처 이사 現) (주) 삼성금거래소홀딩스 감사 |
| 박두진 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 現) (주) 롯데정보통신 |
| 조윤서 | 1985-07 | 3년 | 신규선임 | 前) (주) 얼라이브컴퍼니 이사 現) (주) 삼성금거래소홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현모 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 前) (주)옐로오투오 사업부 대표 現) (주) 지천태 이사 | - |
| 온영두 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 前) (주)파미르엔터 이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조전광 | 1987-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) 제이앤제이 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 금, 은 보석류 제조 및 판매업 2. 금, 은 보석류 세공 및 장신구 일체 판매업 3. 금, 은 귀금속 및 희소금속을 재활용하는 리싸이클링(Recycling)사업 4. 비철금속 가공 및 판매업 5. 동 제련, 정련 및 합금 제조업 6. 해외자원 투자 및 개발 사업 7. 인터넷, 홈쇼핑 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업 8. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 9. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자업 10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 업무시설·설비·전산시스템의 공동 활용 등을 위한 투자 및 지원사업 11. 자회사(자회사, 손자회사를 말함) 및 기타법인에 대한 지분 및 채권(CB, BW등)을 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업 | 신규사업 진출을 통한 사업 다각화 및 성장기반 구축 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1.가상화폐 거래소업 2.가상화폐 채굴업 3.가상화폐 관련 개발 및 자문업 4.블록체인 플랫폼 개발 5.ICO 및 ICO관련 컨설팅 및 서비스 | 주요 영위사업 집중을 위함 | |