Fusion 공시정보를 안내해 드립니다.
주주총회 소집결의_2019.10.16
FusionData 2019-11-19 -
정정일자 | 2019-10-16 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.08.13 | |
3. 정정사유 | 장소 및 의안 확정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 709, 13층(논현동, 송암빌딩) 대회의실 | 서울시 강남구 강남대로 84길 24-4(역삼동) 강남역토즈타워점 5F |
3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관일부(사명 및 목적사업) 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 | 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보 김현모) 제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보 온영두) 제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 Liu,Zyu Hou) 제3호의안 : 자본금 감소의 건 |
4. 이사회결의일(결정일) | 2019.08.26 | 2019.10.16 |
[이사선임 세부내역] | 추가 | 하기 참조 |
- |
1. 일시 | 날짜 | 2019-10-31 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 84길 24-4(역삼동) 강남역토즈타워점 5F | ||
3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보 김현모) 제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보 온영두) 제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 Liu,Zyu Hou) 제3호의안 : 자본금 감소의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-16 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
-상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
※관련공시 | 2019-08-26 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김현모 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 前. (주)엘로오투오 사업부 대표 |
온영두 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 前. (주)파미르엔터 이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
Liu, Zyu Hou | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | * 국적 : TAIWAN * 최종학력 : UCLA-University of California in Los Angeles * 주요경력 -GeneralBank (Financial Institute) Branch Manager -Merrill Lynch (Global Private Client Group) Financial Advisor Shin Han Global | - |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | - 의료사업기기 판매 및 제조업 - 의약품 제조 및 판매업 - 신약, 유전자 치료제 및 각종 생물 및 화학 의약품의 개발 - 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 - 인체, 동물, 연구용 및 생명공학 관련 시약, 기기, 원료의 제조 및 판매업 - 기술이전, 판매 및 대행서비스업 - 식품, 식음료, 건강기능식품 제조 및 판매업 - 생활용품, 생환환경용품, 화장품 제조 및 판매업 -기타 위에 부대되는 사업 또는 관련되는 일절의 사업 | 사업 다각화 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - 금, 은 보석류 제조 및 판매업 - 금, 은 보석류 세공 및 장신구 일체 판매업 - 금, 은 귀금속 및 희소금속을 재활용하는 리싸이클링(Recycling) 사업 - 비철금속 가공 및 판매업 - 동 제련, 정련 및 합금 제조업 - 해외자원 투자 및 개발 사업 | 본사업 및 신규사업 집중 |