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임시주주총회 결과_2018.11.28

FusionData 2018-11-28  -

임시주주총회 결과
1. 결의사항제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 
- 원안대로 가결 

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) 

제2-1호 의안 : 사내이사 김유진 선임의 건 
- 원안대로 가결 
제2-2호 의안 : 사내이사 박일홍 선임의 건 
- 원안대로 가결 
제2-3호 의안 : 사내이사 박두진 선임의 건 
- 원안대로 가결 
제2-4호 의안 : 사내이사 조윤서 선임의 건 
- 원안대로 가결 
제2-5호 의안 : 사외이사 김현모 선임의 건 
- 원안대로 가결 
제2-6호 의안 : 사외이사 온영두 선임의 건 
-원안대로 가결 

제3호 의안 : 감사 선임의 건 
제3-1호 의안 : (비상근)감사 조전광 선임의 건 
- 원안대로 가결
2. 주주총회 일자2018-11-28
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시2018-11-08 참고서류 
2018-11-06 주주총회소집공고 
2018-11-06 주주총회소집결의 
2018-09-20 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 
이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
김유진1968-093년신규선임前) 대외경제정책연구원(KIEP) 책임연구원 
前) 한국해양수산개발원(KMI) 책임연구원 
前) (주) 재원테크 대표이사 
現) (주) 브릿지앤코 대표이사
박일홍1971-053년신규선임前) (주) 바이칼네이처 이사 
現) (주) 삼성금거래소홀딩스 감사
박두진1985-023년신규선임現) (주) 롯데정보통신
조윤서1985-073년신규선임前) (주) 얼라이브컴퍼니 이사 
現) (주) 삼성금거래소홀딩스 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현모1976-073년신규선임前) (주)옐로오투오 사업부 대표 
現) (주) 지천태 이사
(주)지천태(사내이사)
온영두1977-053년신규선임前) (주)파미르엔터 이사-
감사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부상근여부주요경력(현직포함)
조전광1987-053년신규선임비상근現) 제이앤제이 대표이사
사업목적 변경 세부내역
구분내용이유
사업목적 추가1. 금, 은 보석류 제조 및 판매업 
2. 금, 은 보석류 세공 및 장신구 일체 판매업
3. 금, 은 귀금속 및 희소금속을 재활용하는 리싸이클링(Recycling)사업 
4. 비철금속 가공 및 판매업 
5. 동 제련, 정련 및 합금 제조업 
6. 해외자원 투자 및 개발 사업 
7. 인터넷, 홈쇼핑 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업 
8. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 
9. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자업 
10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 업무시설·설비·전산시스템의 공동 활용 등을 위한 투자 및 지원사업 
11. 자회사(자회사, 손자회사를 말함) 및 기타법인에 대한 지분 및 채권(CB, BW등)을 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업
신규사업 진출을 통한 사업 다각화 및 성장기반 구축
사업목적 변경변경전변경후이유
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사업목적 삭제1.가상화폐 거래소업 
2.가상화폐 채굴업 
3.가상화폐 관련 개발 및 자문업 
4.블록체인 플랫폼 개발 
5.ICO 및 ICO관련 컨설팅 및 서비스
주요 영위사업 집중을 위함